Forex Prüfspitze

Forex Probe Bank von Baroda Forex Scam: Rs 12-Crore-Wohnungen, Luxusautos ergriffen am 13. Dezember 2015 19:44 (IST) Die Enforcement Directorate (ED) hat Vermögenswerte, einschließlich der gehobenen Immobilien und Luxus-Autos, Rs 12,52 Crore im Zusammenhang mit seiner Geldwäsche-Sonde in der Rs 6.000-crore verdächtigen Forex-Transaktionen Fall bei einer Bank von Baroda Niederlassung hier. Bank of Baroda Aktien fallen auf forensische Probe in Forex Scam Am Dezember 03, 2015 12:50 (IST) In einer schriftlichen Antwort in Rajya Sabha am Dienstag, sagte Finanzminister Arun Jaitley der Central Bureau of Investigation (CBI) und die Enforcement Directorate haben Registrierte Fälle auf der Grundlage der Beschwerde von der Bank eingereicht über Unregelmäßigkeiten bei Auslandsüberweisungen von seinem Ashok Vihar, Neu-Delhi, Niederlassung durch neu eröffnete Konten eingereicht. Regierung Orders Forensic Probe Into Rs 6.000-Cr Bank von Baroda Forex Scam Am Dezember 03, 2015 00:21 (IST) Eine forensische Sonde wurde in die angeblichen Unregelmäßigkeiten in Auslandsüberweisungen in der Melodie von etwa Rs 6.000 crore von einer Bank angeordnet Von Baroda, wurde das Parlament informiert. Interne Probe: Axis Bank auf Forex Scam Am 19. Oktober 2015 18:51 (IST) Private Spieler Axis Bank am Montag sagte, dass es interne Sonde in den angeblichen illegalen Geldtransfer Fall mit Rs 557 crore initiiert hat und die Angelegenheit ergriffen wird Auf einer Priorität. Forex Scam: Banken Gesicht Sebi Überprüfung für die Offenlegung Lapses, sagt Bericht Am 18. Oktober 2015 14:29 (IST) Als Multi-Agentur-Sonde setzt sich in der behaupteten Forex-basierte Black Money Fall mit Tausenden von crores von Rupien, die Securities und Exchange Board of India (Sebi) und Börsen haben nun begonnen eine Prüfung von mehreren Banken für jede Verletzung der Offenlegung Normen für börsennotierte Unternehmen. Major Banks Admit Schuld in Forex Probe, Fined 6 Milliarden Am 20. Mai 2015 22:26 (IST) Vier große Banken plädierten schuldig am Mittwoch zu versuchen, Wechselkurse zu manipulieren und sechs Banken wurden insgesamt fast 6 Mrd. in einer Siedlung bestraft Die eine globale Sonde im 5-Trillion-tägigen Markt weitgehend beendet. Regulatoren Feine globale Banken 3,4 Milliarden in Forex Probe Am 12. November 2014 14:43 (IST) Royal Bank of Scotland und JP Morgan wurden auch bestraft über Versuche, Währungs-Benchmarks in einer einjährigen Sonde, die die weitgehend unregulierten 5 Billionen gesetzt hat - Atag-Markt auf einer festeren Leine, mit Dutzenden von Händlern suspendiert oder gefeuert. HSBC-Sets beiseite 1,8 Milliarden für Forex Probe, Fehlverhalten Am 04. November 2014 00:14 (IST) Die HSBC-Gewinne blieben hinter den Erwartungen im dritten Quartal zurück, nachdem die Bank 1,8 Milliarden für Fehlverhalten und Entschädigungen für Kunden einschließlich einer möglichen Geldbuße beiseite legte Zur Takelage von Devisenmärkten. UK Im Gespräch mit UBS, Barclays, 4 Andere Banken Über Settling Forex Probe: Bericht Am 27. September 2014 12:25 (IST) Britains Finanzmarktregulierungsbehörde hat Gespräche mit sechs großen Banken über Anschuldigungen der Absprachen und Manipulationen im Devisenmarkt intensiviert, Einstellung Die Bühne für eine Gruppe Siedlung, die sie in der Nähe von 2 Milliarden Pfund (3,26 Milliarden) kosten könnte. Deutsche Bank-Manager suspendiert in Forex-Sonde: Bericht Am 10. April 2014 20:15 (IST) Die Deutsche Bank, Deutschlands größter Kreditgeber, hat eine Top-Verkäuferin bei einer Untersuchung der mutmaßlichen Wechselkursmanipulation suspendiert, berichtete das Wall Street Journal am Donnerstag. Barclays und Deutsche Bank scheiterten am Freitag, die Vorwürfe von Zins-Takelage von zwei laufenden Klagen zu entfernen, was bedeutet, dass sie stehen könnten, Millionen zu verlieren Von Pfund. Europäische Union (EU) kartellrechtliche Regulierungsbehörden setzen auf feine sechs globale Banken, darunter Deutsche Bank, JPMorgan und HSBC für mutmaßliche Takelage von Benchmark Euro-Zone Zinsen, eine Person vertraut mit der Sache sagte am Dienstag. HSBC mit einem Gewinn von 5,1 Milliarden im dritten Quartal, bestätigt Forex-Sonde Am 04. November 2013 20:12 (IST) HSBC berichtete am Montag einen 10-prozentigen Anstieg im dritten Quartal Gewinne, geholfen durch strengere Kostenkontrolle und weniger Verluste aus schlechten Krediten und Dass es als Teil einer globalen Sonde in Devisenhandelsmanipulation untersucht wurde. Barclays suspendiert sechs Händler in Forex-Sonde: Bericht Am 2. November 2013 19:42 (IST) Barclays hat sechs Händler suspendiert, während die Untersuchung der möglichen Manipulation der Devisenmärkte, nach Quellen. Die Citigroup wurde von US-amerikanischen und ausländischen Behörden untersucht, die mögliche Manipulationen an den Devisenmärkten untersuchten, sagte die globale Finanzdienstleistungsgesellschaft am Freitag. Forex-Manipulationen in Rupie Gesicht globalen regulatorischen Sonde: Bericht Am 07. Oktober 2013 08:54 (IST) Trades in indischen Rupie und eine Vielzahl von Währungen durchgeführt werden unter globaler Regulierungssonde für mögliche Manipulation. Mögliche Kartellierungen zwischen Banken, meist aus der Schweiz und einigen anderen europäischen Ländern, um Währungsmanipulationen zu manipulieren, werden untersucht. Walmart-Sonde: Vollstreckung Direktion sucht Klarheit über FDI-Retail-Regeln Am 10. Mai 2013 17:50 (IST) Die Enforcement Directorate, die angeblich Verletzungen der Forex-Gesetze von Retail-Riese Walmart in seiner Investition in zwei indische Unternehmen untersucht, hat die Abteilung angefragt Von Industriepolitik und - förderung, um Regeln für ausländische Direktinvestitionen im Mehrmarken-Einzelhandelssektor zu klären. Globale Banken geben Schuld in der Forex-Sonde zu, Geldstrafe von fast 6 Milliarden Von Karen Freifeld, David Henry und Steve Slater NEW YORKLONDON NEW YORKLONDON Vier Großbanken plädierten am Mittwoch schuldig Zu versuchen, Wechselkurse zu manipulieren und mit zwei anderen wurden fast 6 Milliarden in einer weiteren Siedlung in einer globalen Sonde in den 5 Billionen-ein-Tages-Markt bestraft. Citigroup Inc (CN), JPMorgan Chase Co (JPM. N), Barclays Plc (BARC. L), UBS AG UBSG. VX (UBS. N) und die Royal Bank of Scotland Plc (RBS. L) wurden von den USA und Großbritannien angeklagt Beamte von unverschämten Betrug Klienten, um ihre eigenen Gewinne mit Einladung-nur Chatrooms und codierte Sprache, um ihre Trades zu koordinieren. Alle außer UBS plädierten schuldig zu verschwören, um den Preis von US-Dollar und Euro ausgetauscht in der FX-Spot-Markt zu manipulieren. UBS plädierte schuldig zu einer anderen Gebühr. Bank of America Corp (BAC. N) wurde Geldstrafe verhängt, aber eine schuldige Klage über die Handlungen ihrer Händler in Chatrooms vermieden. Die Strafe, die alle diese Banken jetzt zahlen werden, ist passend, angesichts der langfristigen und ungeheuerlichen Natur ihres wettbewerbswidrigen Verhaltens, sagte US-Attorney General Loretta Lynch auf einer Pressekonferenz in Washington. Das Fehlverhalten trat bis 2013 auf, nachdem die Regulierungsbehörden begannen, Banken zur Takelage des Londoner Interbankangebots (Libor), einer globalen Benchmark, zu bestrafen, und die Banken versprachen, ihre Unternehmenskultur zu überholen und die Compliance zu stärken. Insgesamt haben die Behörden in den Vereinigten Staaten und Europa sieben Banken über 10 Milliarden verurteilt, weil sie die Händler nicht daran hindern wollten, Wechselkurse zu manipulieren, die täglich von Millionen von Menschen von Billionen-Dollar-Investitionshäusern zu Touristen, die Fremdwährungen kaufen, genutzt werden Ferien. Die Untersuchungen sind noch lange nicht vorbei. Staatsanwälte könnten Fälle gegen Einzelpersonen, mit den Banken Zusammenarbeit im Rahmen ihrer Vereinbarungen verpfändet. Sonden von Bundes-und Landesbehörden sind auf dem Laufenden über, wie Banken elektronischen Forex Trading verwendet, um ihre eigenen Interessen auf Kosten der Kunden zu begünstigen. Die Siedlungen am Mittwoch traten zum Teil auf, weil das US-Justizministerium die Citigroups-Hauptbankeneinheit Citicorp und die Eltern von JPMorgan, Barclays und die Royal Bank of Scotland gezwungen hatte, den US-Strafverfolgungsbehörden schuldig zu sein. Es war das erste Mal seit Jahrzehnten, dass die Mutter - oder Hauptbankeinheit eines großen amerikanischen Finanzinstituts schuldig zu strafrechtlichen Anklagen plädierte. Bis vor kurzem suchten die US-Behörden nur selten strafrechtliche Verurteilungen gegen die Eltern globaler Finanzinstitute, stattdessen mit kleineren ausländischen Tochtergesellschaften. Das machte es einfacher für die Regierung und die Banken zu kontrollieren jeden Fallout auf das Finanzsystem und Bankkunden. Die an den Klagegründen beteiligten Banken verhandeln regulatorische Ausnahmen, um schwere Betriebsstörungen zu vermeiden, die durch die Klagegründe ausgelöst werden könnten. Die US-amerikanische Wertpapier - und Börsenkommission hat JPMorgan und den anderen Banken, die sich schuldig gehandelt haben, Freistellungen gewährt, so dass sie ihr übliches Wertpapiergeschäft fortsetzen können. Mit Staatsanwälten und den Banken, die Möglichkeiten für die Institutionen ausbilden, Geschäftstätigkeit zu halten, beunruhigten Analysten, dass Überzeugungen routinemäßiger und kostspieliger für Banken würden. Das breitere Problem ist, dass dies jetzt die Bühne für die Justizbehörde, um zu versuchen, strafrechtliche Verfolgung Banken für alle Arten von Übertretungen, sagte Jaret Seiberg, ein Analyst bei Guggenheim Securities. Rechtsanwälte sagten, die schuldigen Vorwürfe würden es einfacher für Pensionsfonds und Investmentmanager, die regelmäßige Devisengeschäfte mit Banken haben, um sie für Verluste auf diesen Handel zu verklagen. Es gibt bereits eine Menge Arbeit hinter den Kulissen zu beurteilen, wie Forderungen vorgebracht werden könnten und die potenziellen Kandidaten werden auf der heutigen Ankündigung für Beweise für ihre Analyse zu unterstützen, sagte Simon Hart, Banken Rechtsstreit Partner in London Kanzlei RPC. CITI BEHAVIOR EMBARRASSMENT - CEO Citicorp zahlt 925 Millionen, die höchste strafrechtliche Geldbuße, sowie 342 Millionen an die US-Notenbank. Ihre Händler nahmen an der Verschwörung von schon im Dezember 2007 bis mindestens Januar 2013, nach dem Klagegrundvereinbarung. Händler an Citi, JPMorgan und anderen Banken waren Teil einer Gruppe, die als das Kartell oder die Mafia bekannt ist und teilnahm an fast täglichen Gesprächen in einem exklusiven Chatraum und in der Koordinierung des Handelns und anderweitig festzusetzen Preise. Die Banken Verhalten war eine Peinlichkeit, sagte Citigroup Chief Executive Officer Mike Corbat in einem Memo an Mitarbeiter, die von Reuters gesehen wurde. Corbat sagte, dass eine interne Untersuchung kurz schließen sollte. Bisher sind neun Menschen gefeuert worden. University of Virginia Law School Professor Brandon Garrett sagte der letzte Fall vergleichbar mit Citi oder JPMorgan, mit einer großen US-Finanzinstitut, die Schuldigen zu strafrechtlichen Anklagen in den Vereinigten Staaten war Drexel Burnham Lambert im Jahr 1989. JPMorgans Anteil der Strafgebühr war 550 Millionen, Basierend auf ihren Beteiligten von Juli 2010 bis Januar 2013. Es hat auch vereinbart, die Federal Reserve 342 Millionen zu zahlen. JPMorgan Chase sagte, dass das Verhalten, das der kartellrechtlichen Gebühr zugrunde liegt, hauptsächlich auf einen einzelnen Händler zurückzuführen war, der gefeuert worden ist. In New York stiegen die Aktien von JP Morgan und Citigroup um 0,7 Prozent bzw. 0,8 Prozent. WENN SIE AINT CHEATING, Sie AINT TRYING Britains Barclays wurde ein Rekord 2,4 Milliarden Geldstrafe. Sein Personal setzte fort, in irreführende Verkäufe Praktiken trotz eines Versprechens von CEO Antony Jenkins, um die Banken mit hohem Risiko, hohe Belohnung Kultur zu übernehmen. Barclays Vertriebsmitarbeiter würden Kunden einen anderen Preis anbieten, als die von den Banken Händler angeboten, bekannt als ein Mark-up, um Gewinne zu steigern. Generating Mark-ups war eine hohe Priorität für Vertriebsmanager, mit einem Mitarbeiter bemerkend, wenn Sie nicht betrügen, Sie aint versuchen. Barclays feuerte vier Händler im letzten Monat. New York, erklärte Bankenaufsichtsbehörde Benjamin Lawsky die Bank, weitere vier zu schießen, die suspendiert oder auf bezahlten Urlaub gesetzt worden waren. Barclays hatte 3,2 Milliarden beiseite gelegt, um eine forex-bezogene Abwicklung zu decken. Anteile an der Bank stiegen mehr als 3 Prozent auf ein 18-Monats-Hoch, da Investoren die Beseitigung der Unsicherheit über den Forex-Skandal begrüßt. UBS war die erste Firma, die das Fehlverhalten gegenüber US-Beamten meldete. Es bekannte sich schuldig und wird eine 203 Millionen strafrechtliche Sanktion für die Verletzung einer nicht-Prosecution Agreement über die Manipulation des Libor Benchmark-Zinssatz, teilweise auf der Grundlage seiner Forex Praktiken zahlen. UBS, die größte Bank der Schweiz, wird auch 342 Millionen an die Federal Reserve über die versuchte Manipulation der Devisenkurse zahlen. Die Royal Bank of Scotland wird eine Strafstrafe von 395 Millionen bezahlen, und eine 274 Millionen Strafe an die Fed. Die US-Notenbank verurteilte sechs Banken für unsichere und ungesunde Praktiken an den Devisenmärkten, darunter eine Geldstrafe von 205 Millionen für die Bank of America. UBSs Strafe war niedriger als erwartet und half seine Anteile steigen zu ihrem höchsten in sechs-und-ein-halb Jahren. Die globale Untersuchung der Manipulation der Devisenkurse hat den weitgehend unregulierten Devisenmarkt auf eine engere Leine gebracht und beschleunigte einen Push, um den Handel zu automatisieren. Die Behörden in Südafrika haben diese Woche angekündigt, dass sie ihre eigene Sonde öffnen würden. (Zusätzliche Berichterstattung von Lindsay Dunsmuir und Sarah Lynch in Washington, Joshua Franklin, Katharina Bart und Oliver Hirt in Zürich Schreiben von Carmel Crimmins und Karen Freifeld Schnitt Jane Merriman, Ruth Pitchford, Soyoung Kim, Jeffrey Benkoe und Lisa Shumaker) Top HSBC-Manager berechnet In forex Sonde Ein Top HSBC Executive wurde mit Betrug in den USA bezahlt. Mark Johnson, HSBCs globaler Kopf des Devisenhandels wurde am Dienstag Abend verhaftet. Auch ein ehemaliger Kollege Stuart Scott wurde angeklagt. Die beiden Händler werden vom US-Justizministerium (DoJ) beschuldigt, innen Informationen zu verwenden, um von einem 3,5-Milliarden - (2,6 Milliarden) Devisengeschäft zu profitieren. HSBC sagte, es habe nicht auf einzelne Mitarbeiter oder aktive Rechtsstreit kommentieren. Jedoch sagte ein Sprecher, dass die Bank in der DoJs laufende Untersuchung in globale Währungsmärkte kooperierte. Herr Johnson wurde auf 1m Kaution nach einer gerichtlichen Verhandlung am Mittwoch freigegeben. Herr Scott hat die Vorwürfe zurückgewiesen. Image copyright AP Bildunterschrift Mark Johnson (links), britischer Staatsbürger, lebt aber in den USA Das US-Justizministerium (DoJ) beschuldigt die Händler von Front-Run. Das ist der Missbrauch vertraulicher Informationen von einem Client, der geplant, um zu konvertieren 3,5 Milliarden in britische Pfund. Es wird behauptet, dass die beiden Führungskräfte Sterling selbst gekauft, bevor sie mit dem Auftrag, weil sie wussten, dass eine solche große Transaktion würde den Wert der Währung hoch, und erlauben ihnen, Geld zu verdienen. Holding Führungskräfte verantwortlich Die DoJ auch behauptet, dass die Händler den Kauf zeitlich begrenzt, um ihre Auswirkung auf den Wert der britischen Währung zu maximieren. Infolgedessen behaupteten sie, dass sie in der Lage waren, erhebliche Gewinne für die Bank zu erzeugen. Sie werden auch angeklagt, ihre Handlungen vom Kunden zu verbergen. Die Anklage und Verhaftung angekündigt heute spiegeln unsere unerschütterliche Verpflichtung zu halten verantwortliche Führungskräfte und lizenzierte Profis, die ihre Positionen verwenden, um betrügerisch bereichern sich, sagte der US-Attorney Robert Capers. US-Staatsanwälte zitiert E-Mails und Gespräche von Bloomberg Chats, dass die beiden Männer geplottet, um zu sehen, wie hoch sie den Dollar auf Pfund Wechselkurs erhöhen könnte, bevor die Kunden quietschen würde angegeben. Die DoJ sagte, dass HSBC brachte in rund 8 Mio. Gewinn aus den Währungs-Trades, die sie für den Kunden durchgeführt. Was ist front running Front läuft ist ein unethischer Weg für einen Makler von einem Kunden Handel profitieren. Wenn Unternehmen oder Einzelpersonen wollen eine erhebliche Menge an Währung zu kaufen - zum Beispiel Dollar im Austausch für Pfunde - sie in der Regel durch einen Makler zu gehen. Ein großer Kauf kann den Wert dieser Währung nach oben treiben. Mit diesem Wissen kann der Broker-Dollar auf eigene Rechnung vor dem Deal kaufen, trägt ihre Kunden Transaktion aus, beobachtet den Wert des US-Dollar steigen, und dann verkauft an einem schönen Gewinn ihre eigenen Dollar. Spezifische Ladungen in den Gebühren veröffentlicht am Mittwoch, zitiert das DoJ bestimmte Berufe Herr Johnson und Herr Scott Ende 2011 angeblich in diesem Jahr, Herr Johnson für Euro gekauft Pfund im Austausch gemacht, und Pfund im Austausch Ende November und Anfang Dezember für Dollar . Herr Scott machte angeblich einen Kauf von Pfund im Austausch für Euro. Die beiden Männer sind beschuldigt, dann verkaufen ihr Pfund an HSBC, für einen Gewinn am Tag der angeblichen Opfer Devisengeschäfte. Die DoJ beschuldigte auch die beiden Männer, das angebliche Opfer zu ermutigen, den Handel zu einem bestimmten Zeitpunkt während des Tages durchzuführen, weil es einfacher war, den Preis dann zu manipulieren. Es war vorteilhaft für sie und HSBC, und nachteilig für die Opferfirma, die Opferfirma Devisengeschäfte zu der Zeit, die sie taten, auszuführen, sagte die DoJ. Bild copyright Getty Images Bildunterschrift sind die Beklagten der Verwendung von US-Dollar und Euro beschuldigt Pfund zu kaufen, den Preis für den Kunden zu treiben, diesen Fall zu einer langen Untersuchung von drei Jahren von den Aufsichtsbehörden in Rigging des Devisenmarktes global verwandt ist, aber die Erstmals hat das Justizministerium Menschenrechtsverletzungen erhoben. Im Mai 2015, vier Banken plädiert schuldig zu verschwören, um den Devisenmarkt zu manipulieren. HSBC war nicht Teil dieser Strafsachen, aber es war eine von sechs Banken bestraft von britischen und US-Regulierungsbehörden über ihre Händler Manipulation von Wechselkursen versucht im November 2014 Sprecher HSBC Robert Sherman sagte, die Bank kooperiere mit den DoJs Devisen weiter Untersuchung. Forex-Markt Über 40 der Weltwährung Handel wird geschätzt, um durch Handelsräume in London gehen. Der massive Markt, in dem täglich 5,3 Billionen Währungen gehandelt werden, verzaubert die Aktien - und Anleihemärkte. Es gibt keine physischen Forex-Markt und fast alle Handel findet auf elektronischen Systemen von den großen Banken und anderen Anbietern betrieben. Tägliche Spot-Benchmarks, die als Fixes bekannt sind, werden von einer breiten Palette von Finanz - und Nicht-Finanzunternehmen verwendet, um beispielsweise Wertschöpfungswerte zu unterstützen oder Währungsrisiken zu verwalten. Teilen Sie diese Geschichte Über das Teilen